Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ  ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"<BR>12.12.2022 15:49</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ  ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 460014, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Правды, д. 14</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025600001679</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5607002142</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00702-B</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=105</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.12.2022</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 12 декабря 2022 года.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15 декабря 2022 года.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</P>
<P>1. Утверждение результатов оценки состояния корпоративного управления ПАО «НИКО-БАНК».</P>
<P>2. Рассмотрение результатов проведения оценки эффективности внутренних процедур оценки достаточности капитала Банка.</P>
<P>3. Утверждение плана работы Службы внутреннего аудита на 2023 год.</P>
<P>4. Утверждение Методики распределения (аллокации) контрольных показателей уровня операционного риска в ПАО «НИКО-БАНК».</P>
<P>5. Утверждение Стратегии в области устойчивого развития ПАО «НИКО-БАНК».</P>
<P>6. Утверждение Изменений и дополнений № 3 в План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО «НИКО-БАНК» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, а также по организации проверки возможности его выполнения.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ</P>
<P>С.В. Сивелькина</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 12.12.2022г.</P>